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Las políticas de Prevención y Control de ML/ FT están en vigor para garantizar la transparencia y seguridad de la operación, la confianza del jugador, el cumplimiento de las regulaciones legalessobre la materia y la prevención de situacioneso riesgos queexpongan a la empresa a los efectos asociados con el dinero derivado de actividades delictivas.

 

POLÍTICAS GENERALES

 

Meridian Gaming Perú adopta las siguientes políticas:

•             Es obligación de los funcionarios de Meridian Gaming Perú tener un comportamiento recto, ético y diligente en el cumplimiento de la normativa sobre prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que la ley, las entidades de control y Meridian Gaming Perú  hayan establecido.

• El manualPLAFT (Prevención y  Control de Actividades de Lavado y Financiamiento del Terrorismo) es obligatorio y debe ser plenamente conocido por todos los funcionarios de Meridian Gaming Perú. 

•             Es política de Meridian Gaming Perú,brindar un apoyo y colaboración eficaz a las autoridades competentes.

•             Todos los funcionarios deben antesar el cumplimiento de las normas éticas y la prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al logro de los objetivos comerciales.

•             Todos los empleados de Meridian Gaming Perú están obligados a seguir políticas internas ycomportamientos de opción de publicidad quecumplan con la ley y especialmente aquellos que se refieran a ML / TF

 

Las políticas son las siguientes:

1.No establecer ninguna relación comercial o de cualquier otro tipo, con personas físicas o jurídicas cuando existan dudas razonables  sobre la conexión con el ML/FT y la consiguiente legalidad de las operaciones, legalidad u origen de sus recursos.

2.Definir las responsabilidades, deberes y autoridades de los diversos órganos de gestión y control de Meridian Gaming Perú del operador en relación con el PLAFT.

3.            Diseñar un código de conducta para Meridian Gaming Perú de acuerdo con la Ley 27693  que adicionalmente establezca las acciones correctivas por incumplimiento de las normas relacionadas con el PLAFT.

4.Identificar completamente a los clientes según los procedimientos de la empresa, antes de la entrega del premio respectivo al ganador, retiro de fondos de la cuenta de juego

5.Colaborar con la administración de justicia, respondiendo oportunamente a los requerimientos expresos de las autoridades competentes y asistiéndoles en la lucha contra los delitos de ML/TF, de acuerdo con la normativa vigente

6.Conservación de documentos con las debidas medidas de control que garanticen la seguridad, disposición de los mismos para  la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera del Perú)  - y las demás autoridades competentes.

7.            Mantener la confidencialidad de la información que haya sido remitida a la  UIF y la identidad de las personas que hayan intervenido en la operación clasificadas como sospechosas y que sea objeto de un informe a la  UIF  o a cualquier otra autoridad autorizada, tomando encuenta lo dispuesto enla  Ley 27693.

 

 

Identificación de clientes

 

La identificación de clientes constituye un mecanismo para la prevención y control de ML/TF y será realizada por el Administrador del Establecimiento o el encargado de la caja registradora; se aplicará a las siguientes personas:

a) Jugadores de juego operados por Internet que adquieran créditos por participación y/o retiren fondos de la cuenta de juego representada en créditos por participación por cualquier forma o medio de pago autorizado por un monto igual o superior a USD $2,500o su intercambio en soles.

b)           Los ganadores de juegos localizados y novedosos y apuestas en eventos deportivos y similares, a excepción de los juegos operados por Internet, cuyo premio sea superior a 6,000.00, y los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma exceda de 5,000 soles, moneda actual, deberán completar previamente el formulario de identificación del cliente

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