Las políticas de Prevención y Control de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) obedecen a la necesidad de garantizar la transparencia y seguridad de la operación, la confianza del jugador, el cumplimiento de la normativa legal en la materia y sobre todo, prevenir, controlar y denunciar situaciones o riesgos que expongan a la empresa a los efectos asociados a los dineros derivados de actividades delictivas.
POLÍTICAS GENERALES
Es obligación de Meridianbet.pe tener un comportamiento recto, ético y diligente en el cumplimiento de la normativa sobre prevención y control del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que la ley, las entidades de control y Meridianbet.pe hayan establecido.
Meridianbet.pe, con el fin de implementar un sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adopta las siguientes políticas:
- Meridianbet.pe prestará apoyo y colaboración eficaces a las autoridades competentes.
- Todos los funcionarios deben anteponer el cumplimiento de las normas éticas y la prevención del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al logro de los objetivos comerciales.
- Cualquier funcionario que identifique y considere que una operación puede ser clasificada como inusual debe informarlo inmediatamente al superior respectivo quien informará inmediatamente al oficial de cumplimiento.
- Todos los funcionarios Meridianbet.pe están obligados a seguir políticas internas y adoptar comportamientos que revelen el estricto cumplimiento de la ley y especialmente aquellos que se refieren al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Es obligación de Meridianbet.pe noestablecer ninguna relación comercial o de cualquier otro tipo, con personas físicas o jurídicas cuando existan dudas razonables sobre la conexión con el LA/FT y la consecuente legalidad de las operaciones, legalidad u origen de sus recursos.
- Meridianbet.pe definirá las responsabilidades, obligaciones y facultades de los distintos órganos de dirección y control de Meridianbet.pe.
- Meridianbet.pe diseñará un código de conducta para Meridianbet.pe de acuerdo con la legislación positiva que establezca adicionalmente las acciones correctivas.
- Meridianbet.pe identificará plenamente a los clientes, antes de la prestación de sus servicios.
- Colaborar con la administración de justicia, respondiendo oportunamente a los requerimientos expresos de las autoridades competentes y asistiéndolas en la lucha contra los delitos de LA/FT, de conformidad con la normativa vigente.
- Mantener la confidencialidad de la información que haya sido enviada a las autoridades pertinentes y la identidad de las personas que hayan intervenido en la operación clasificadas como sospechosas y que sean objeto de reporte a las autoridades pertinentes o a cualquier otra autoridad autorizada, teniendo en cuenta lo establecido en la legislación positiva.
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
La identidad de los clientes se establecerá mediante uno de los siguientes documentos válidos en el país emisor:
- un documento de viaje o pasaporte;
- un documento de identidad;
- una licencia de conducir.
Si el cliente vive o reside en el extranjero, bastará:
- una fotocopia de uno de los documentos antes mencionados;
- o la transmisión de uno de los documentos mencionados anteriormente por medios electrónicos.
Para garantizar un entorno de juego en línea seguro y protegido, Meridianbet.pe implementará estrictos procedimientos de verificación de identidad del jugador. Al verificar las identidades de los jugadores, Meridianbet.pe podrán prevenir el fraude, el lavado de dinero y el acceso no autorizado a las cuentas de los jugadores.
Elementos de verificación de identidad del jugador:
- Verificación de edad: Meridianbet.pe verificará la edad de los jugadores para evitar el juego de menores de edad. Los jugadores deben proporcionar documentos de identificación válidos para demostrar que tienen la edad legal para jugar.
- Procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC): Meridianbet.pe implementará procedimientos KYC para verificar la identidad de los jugadores. Esto implica recopilar y verificar información personal, como nombre, dirección, fecha de nacimiento y documentos de identificación emitidos por el gobierno.
- Verificación de documentos: Los jugadores deben presentar documentos de identificación válidos, como pasaportes, licencias de conducir o tarjetas de identidad, para verificar su identidad. Meridianbet.pe revisará minuciosamente estos documentos para garantizar su autenticidad y exactitud.
- Verificación de dirección: Para confirmar la dirección del jugador, Meridianbet.pe puede solicitar documentos adicionales, como facturas de servicios públicos o extractos bancarios. Esto ayuda a establecer la dirección residencial del jugador y valida aún más su identidad.
- Prevención del fraude y el blanqueo de dinero: Los sólidos procedimientos de verificación de identidad de los jugadores ayudan a prevenir actividades fraudulentas, como el robo de identidad y el acceso no autorizado a las cuentas de los jugadores. Al verificar las identidades de los jugadores, Meridianbet.pe puede garantizar la integridad de sus plataformas y prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
- Transmisión y almacenamiento seguros de datos: Meridianbet.pe debe emplear métodos seguros para la transmisión y el almacenamiento de los datos del jugador. La tecnología de cifrado y los servidores seguros se utilizan para proteger la información confidencial, garantizando la privacidad y seguridad de los datos de los jugadores.
- Privacidad y protección de datos: Meridianbet.pe deben cumplir con las regulaciones de protección de datos y cumplir con estrictas políticas de privacidad. La información del jugador se maneja con la máxima confidencialidad y se utiliza únicamente con fines de verificación de identidad y cumplimiento de los requisitos legales.
