Políticas de KYC
PROPÓSITO
Al implementar la Política presentada, la Compañía tiene como objetivo lograr los siguientes resultados:
CONCESIÓN DEL ESTATUS DE CLIENTE
El cliente significa cualquier persona física que formó una relación comercial con la Compañía, mediante la creación de una cuenta en línea en meridianbet.pe sitio web. A este respecto, el riesgo operativo o reputacional de la Compañía generalmente se basa en la actividad económica y / o la fuente de riqueza de esa persona física, que puede evaluarse a partir de la información a disposición en el proceso de registro.
Al jugador también se le puede negar el acceso al sitio web cuando la MLRO lo considere. Por lo general, la negación o el final de la relación comercial ocurre en los siguientes casos:
CONDICIONES CLAVE DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
Al iniciar o evaluar y antes de concluir o terminar una cooperación comercial con el cliente (asignando o suspendiendo el estado del jugador), la Compañía realiza las siguientes verificaciones:
Verificación de edad
Ninguna persona menor de 18 años puede ser aceptada como nuestro cliente, registrarse y realizar apuestas en el sitio web de meridianbet.pe. Sin embargo, si, después de registrarse, surge una duda razonable o una evidencia sólida que indique que el cliente aprobado es menor de edad, se suspende el estado de cliente de ese usuario.
Verificación del origen geográfico
La residencia y el lugar de nacimiento de los clientes se tienen en cuenta en el proceso de registro, ya que estos datos pueden indicar un riesgo geográfico sustancial derivado de dichas personas físicas. Los clientes potenciales originarios de países de alto riesgo son considerados como una amenaza por la Compañía y, como tales, se les prohíbe que se les otorgue el estatus de nuestros clientes.
Verificación del riesgo del cliente
Si, después del registro, existe una duda razonable que señale alguna forma de interacción de riesgo con el jugador, a saber:
- el jugador utiliza cuentas dobles;
- la fuente de los fondos apostados puede indicar una emisión de ML;
- el reproductor puede tener antecedentes penales o medios adversos
- el jugador es un PEP o un pariente cercano del mismo
- ocupación y situación laboral
La Compañía, de acuerdo con sus obligaciones legales y políticas corporativas internas, con la ayuda de varias herramientas de CDD, se reserva el derecho de rechazar el servicio adicional a dichos clientes, así como de congelar o suspender la cuenta del cliente hasta que se obtengan comentarios satisfactorios. Además, el tipo de juego del cliente en el sitio web también se tiene en cuenta.
Verificación de riesgos de producto/interfaz
La Compañía reconoce que ciertos juegos ofrecidos pueden representar una amenaza mayor / menor de ML / TF. meridianbet.pe ofrece una variedad de juegos de casino en línea y apuestas deportivas en línea a los jugadores, y clasifica el riesgo por el juego en sí. Además del juego, la Compañía reconoce que el riesgo puede surgir del riesgo de los canales de entrega o del riesgo de la interfaz, como los productos o servicios ofrecidos a clientes no presenciales o servicios en línea.
Riesgo de pago/transacción
La Compañía tiene en su oferta general en el sitio web una variedad de métodos de pago que un cliente puede utilizar en todo momento. Los métodos varían desde tarjetas de crédito / débito hasta billeteras electrónicas y cupones. El uso múltiple de todos los métodos de pago puede apuntar a un comportamiento de mayor riesgo dado que el cliente está tratando de ocultar el rastro de estas transacciones.
Política de Privacidad
Por la presente, usted reconoce y acepta que es necesario que la Compañía recopile y almacene sus datos personales para permitirle el acceso y el uso del sitio web y para permitirle participar en los Juegos. Por la presente, usted reconoce y acepta que todas las llamadas telefónicas realizadas por usted a la Compañía se grabarán para su propia protección y beneficio.
La Compañía reconoce que al recopilar sus datos personales como se indica en la disposición anterior, estamos obligados por la Ley peruana de privacidad de datos. Protegeremos su información personal y respetaremos su privacidad de acuerdo con las mejores prácticas comerciales y las leyes aplicables.
Nuestra Política de Privacidad marca la forma en la que Meridianbet.pe está gestionando la información y los datos que nos facilita con el fin de gestionar la relación con nuestro sitio web.
Toda la información personal y los datos proporcionados por su parte son procesados y retenidos por Meridianbet.pe de acuerdo con esta Política de privacidad. Recopilamos la información y los datos personales a su lado a través de varias formas: sitio web, aplicación móvil, correo electrónico, chat, llamadas telefónicas o cualquier otro medio.
Al aceptar esta Política de privacidad, usted reconoce y acepta el uso de su información y datos personales como se establece en esta Política de privacidad. Al aceptar la Política de Privacidad, usted entiende que es necesario que Meridianbet.pe recopile, mantenga y maneje sus datos para permitirle el acceso al sitio web y participar en nuestra oferta. Si no está de acuerdo con esta Política de privacidad, no utilice Meridianbet.pe sitio web ni nos proporcione de ninguna otra manera su información y datos personales.
Los términos en mayúsculas no definidos en esta Política de Privacidad serán los definidos en los Términos y Condiciones Generales, para evitar cualquier duda, a menos que el contexto requiera lo contrario.
Protección de sus datos personales
Meridianbet.pe protege y mantiene su información y datos personales de acuerdo con los altos estándares de nuestra empresa y con la Ley peruana de Privacidad de Datos. La Ley de Privacidad de Datos del Perú define que solo podemos procesar sus datos personales cuando existe una base legal para el procesamiento, incluido el "interés legítimo" propuesto por nuestra parte. La base legal para el procesamiento puede ser una de las siguientes:
Intereses legítimos
Los intereses legítimos para el tratamiento de sus datos es cuando tenemos un motivo empresarial o comercial para hacerlo. Sus datos personales están protegidos al mismo nivel que los datos recopilados por razones reglamentarias y cualquier otra base legal, y no los procesaremos de una manera que sea injusta para usted o sus intereses.
Tipo de datos que recopilamos y procesamos
Al visitar nuestro sitio web y / o usar nuestra aplicación, registrarse para usar cualquiera de nuestros servicios ofrecidos por nosotros a través de nuestro sitio web / aplicación, o contactarnos, se aplicará esta Política de privacidad.
Los datos personales que recopilamos de usted pueden incluir los siguientes:
Cuando sea razonable o requerido para nosotros hacerlo y no dañe sus derechos y libertades, también recopilamos información personal y datos de fuentes disponibles públicamente, como búsquedas en Internet, registros públicos y medios de difusión.
Cómo utilizamos sus datos personales
Procesaremos sus datos personales para los siguientes fines y de acuerdo con las siguientes condiciones legales:
Si decide no proporcionar sus Datos personales o retirar el consentimiento otorgado anteriormente, puede impedirnos cumplir con las obligaciones legales, cumplir un contrato o realizar los servicios necesarios para administrar su cuenta. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. No proporcionar sus datos personales puede significar que no podamos proporcionarle productos o servicios.
Actualización de su información
Es importante que la información que tenemos sobre usted sea precisa y esté actualizada para que podamos cumplir con nuestras obligaciones reglamentarias y también para brindarle el mejor servicio posible. Por lo tanto, le solicitamos que se asegure de que sus datos personales estén a la altura de los datos en todo momento.
Retención de datos
Los datos que ha proporcionado a Meridianbet.pe se conservan durante el período en que usted es nuestro cliente.
Si ya no es cliente de Meridianbet.pe, conservaremos sus datos durante el tiempo mínimo necesario para cumplir con las obligaciones legales o reglamentarias aplicables. Meridianbet.pe no conservará los datos más allá de los requisitos de ALD/CFT.
Datos p ersonal compartidos con otros
Los datos solo se pueden compartir con las siguientes organizaciones:
Nombraremos a ciertos terceros, incluidas, entre otras, compañías de análisis, agencias de publicidad, agencias de riesgo y fraude para procesar sus datos personales en nuestro nombre cuando sea necesario. Estos terceros solo procesarán sus datos personales de acuerdo con nuestras instrucciones y nos aseguraremos de que se existan las medidas adecuadas para garantizar que sus datos personales se procesen solo de acuerdo con esta Política de privacidad y se mantengan seguros en todo momento.
Sus derechos sobre sus Datos Personales
Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Práctica Comercial Positiva, tiene los siguientes derechos con respecto a Meridianbet.pe el manejo de sus datos personales:
Actualizaciones y modificaciones a la Política de Privacidad
Tenga en cuenta que Meridianbet.pe puede actualizar esta Política de privacidad ocasionalmente, por lo que recomendamos revisarla con frecuencia.
Si se realizan cambios materiales en esta Política de privacidad, haremos todo lo posible para informarle con anticipación por correo electrónico, notificación en el sitio web u otros canales de comunicación acordados, dándole una cantidad adecuada de tiempo para que considere y comprenda los cambios antes de que entren en vigencia.
No aplicaremos cambios materiales a la Política de privacidad sin su consentimiento. Si se niega a aceptar los cambios a la Política de privacidad, o de lo contrario no acepta los cambios dentro del período de tiempo apropiado, es posible que no podamos continuar proporcionando algunos o todos los productos y servicios.